Centro de información para el cliente GDS

Centro de información para el cliente

En esta sección encontrará la información que el Banco solicita a sus clientes para cumplir con las regulaciones financieras, prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Todo esto con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y en línea con las mejores prácticas del sector.

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Transferencias internacionales

Según la naturaleza de la transferencia internacional, deberá presentar información adicional que respalde el origen de los fondos y la relación.


Si la transferencia internacional supera los $25.000 para clientes físicos y los $50.000 para los clientes jurídicos.		Cuando el país de destino o de origen de los fondos tiene alguna restricción, sin importar el monto de la transacción.		Cuando el monto de la transferencia supera su ingreso mensual reportado.

Algunos documentos para respaldar el origen de los fondos son:



Factura electrónica.	Contrato o pagaré debidamente firmado.	Certificación de ingresos.


Informe de Atestiguamiento.	Estados Financieros (solo para personas jurídicas).	Otra documentación que el Banco considere oportuna.

Si el ordenante o beneficiario es diferente al que indica el respaldo aportado debe presentar:

Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central.
Certificación notarial con vista en el libro de accionistas.
O algún otro documento en caso de que la relación no sea accionaria.

Importante:

Todos los documentos emitidos en el exterior por contadores, notarios, abogados o entidades gubernamentales requieren Apostilla.
Documentos en un idioma diferente al español, deben venir traducidos.
El tiempo para acreditar o enviar las transferencias es de 24 a 72 horas como máximo, a partir de la recepción de los documentos aportados si los mismos son aprobados.

Algunos documentos para respaldar el origen de los fondos son:



Factura electrónica.	Contrato o pagaré debidamente firmado.	Certificación de ingresos.


Informe de Atestiguamiento.	Estados Financieros (solo para personas jurídicas).	Otra documentación que el Banco considere oportuna.

Si el ordenante o beneficiario es diferente al que indica el respaldo aportado debe presentar:

Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central.
Certificación notarial con vista en el libro de accionistas.
O algún otro documento en caso de que la relación no sea accionaria.

Importante:

Todos los documentos emitidos en el exterior por contadores, notarios, abogados o entidades gubernamentales requieren Apostilla.
Documentos en un idioma diferente al español, deben venir traducidos.
El tiempo para acreditar o enviar las transferencias es de 24 a 72 horas como máximo, a partir de la recepción de los documentos aportados si los mismos son aprobados.

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